BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

股票代码：600980 股票简称：北矿科技 公告编号：2016-027

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯表决的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议 并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司名称变更的议案》

根据业务发展需要，公司拟将全资子公司北京北矿磁电材料有限公司名称变更为北 矿磁材科技有限公司，子公司名称已获得北京市工商行政管理局核准（（国）名称变核 内字[2016]第 2562 号），近期将办理子公司更名的相关手续。 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日

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