BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-020

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日以现场会议结 合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高管 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举夏晓鸥先生为公司董事长，任期同公司第六届董事会。

夏晓鸥先生的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举梁殿印先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会。

梁殿印先生的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 战略委员会组成人员：

主任：夏晓鸥

成员：龙 毅、于月光、梁殿印、罗秀建

薪酬与考核委员会组成人员：

主任：景 旭

成员：龙 毅、于月光、李炳山、刘永振 审计委员会组成人员：

主任：王 耕

成员：景 旭、梁殿印 提名委员会组成人员：

主任：龙 毅

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成员：王 耕、夏晓鸥

上述人员任期同公司第六届董事会。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任罗秀建先生为公司总经理，任期同公司第六届董事会。

罗秀建先生的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李炳山先生、刘永振先生为公司副总经理，任期同公司第六届董事会。

李炳山先生、刘永振先生的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李洪发先生为公司财务总监，任期同公司第六届董事会。 李洪发先生的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任冉红想先生为公司董事会秘书,任期同公司第六届董事会。

冉红想先生的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任唐连华女士为公司证券事务代表,任期同公司第六届董事会。

唐连华女士的简历见附件。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日

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附件：

董事长简历：

夏晓鸥先生 ，1957 年出生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务 院政府特殊津贴。曾任航空工业部 125 厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研 究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，北京西城区人大代表； 北矿磁材科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事，第三届、第四届、第五届监事 会主席。现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，北矿磁材科技股份有限公司第六届 董事会董事长。

副董事长简历：

梁殿印先生 ，1960 年出生，工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津 贴，国家“百千万人才工程”第二层次人才。曾任冶金部长沙矿山研究院助理工程师，北 京矿冶研究总院设备研究所副所长、所长，北矿机电科技有限责任公司总经理。现任北 京矿冶研究总院党委委员、副总工程师，北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会副董 事长，兼任北矿机电科技有限责任公司监事会主席、党总支书记。

高级管理人员简历：

罗秀建先生 ，1960 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特 殊津贴。曾任北京矿冶研究总院技术开发研究所三室主任，北京矿冶研究总院设备研究 所制造厂技术科长、厂长、副所长，北京凯特破碎机有限公司总经理，北京矿冶研究总 院机械研究设计所副所长、党支部书记，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北 矿磁材科技股份有限公司第六届董事会董事、总经理，兼任北矿机电科技有限责任公司 董事长。

李炳山先生 ，1965 年出生，工商管理硕士，研究员，中国钨业协会理事。曾任北京 钨钼材料厂厂长，北京矿冶研究总院材料科技发展中心主任，北矿新材科技有限公司第 一届董事会董事、总经理，北京市昌平区政协委员，北矿磁材科技股份有限公司总经理。 现任北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

刘永振先生 ，1961 年出生，工学学士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津 贴。曾任北京矿冶研究总院设备研究所副所长，北京矿冶研究总院机械研究设计所副所 长，北矿机电科技有限责任公司副总经理。现任北矿磁材科技股份有限公司第六届董事

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会董事、副总经理，兼任北矿机电科技有限责任公司董事、总经理。

李洪发先生 ，1978 年出生，管理学学士，会计师。先后在北京矿冶研究总院财务部、 法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，曾任北矿机电科技有限责任公司财务部主 任。2015 年 12 月起担任北矿磁材科技股份有限公司财务总监，现兼任北矿机电科技有 限责任公司董事、财务总监。

冉红想先生 ，1977 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。先后在北京矿冶研究总 院机械研究所和北矿机电科技有限责任公司从事研发与管理工作。2015 年 12 月起担任 北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

唐连华女士 ，1962 年出生，大专学历。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所所办 副主任，北矿磁材科技股份有限公司审计部负责人、内控办公室主任、证券主管。现任 北矿磁材科技股份有限公司综合管理部副经理、证券事务代表。

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