BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 26, 2016

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-015

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第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2016 年 6 月 26 日以通讯 表决的方式召开，会议应到董事 6 人，实际参会 5 人，董事长蒋开喜先生因公出差，委 托授权董事于月光先生参与表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议 案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）

该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日

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