BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 26, 2016

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-016

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第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十四次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯 表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面 表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 （详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）

该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 27 日

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