BGRIMM Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 11, 2015

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2015-044

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第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 － 2015 年 12 月 11 日上午 9:00 12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 2 日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事 会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：

1 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会 决定聘任冉红想先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满。

冉红想先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上 海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证 券交易所惩戒情形。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事 会聘任冉红想先生为公司董事会秘书。独立董事相关独立意见的具体内容详见上海 证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关人员简历详见附件。

2 、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定 聘任李洪发先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2015-044

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事 会聘任李洪发先生为公司财务总监。独立董事相关独立意见的具体内容详见上海证 券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日

附件：相关人员简历

冉红想先生， 1977 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久 境外居留权。2004 年 4 月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院机 械研究所从事研发与管理工作，现任北矿机电科技有限责任公司综合部主任。

李洪发先生， 1978 年 2 月出生，会计专业本科学历，会计师，中国国籍，无永 久境外居留权。2003 年 7 月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院 财务部、法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，2010 年 8 月起任北矿机电科 技有限责任公司财务部主任，现任北矿机电科技有限责任公司财务总监。