BGRIMM Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 23, 2018

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会意见

北矿科技股份有限公司董事会审计委员会

关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的审核意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，作为北矿科技股份有限公司审计委员会成员，现就关 于公司第六届董事会第十二次会议相关事项，发表如下意见：

一、关于公司 2018 年日常关联交易预计的审核意见

公司第六届董事会第十二次会议审议了《公司 2018 年度日常关联交易预计》。 公司及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则公平 合理定价，不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于公司及控股子公 司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未 发现损害公司利益的情况；相关议案在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有 关规定回避表决，表决程序符合有关规定；作为公司董事会审计委员会成员，我们 同意公司 2018 年度日常关联交易预计事项。

二、关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的审核意见

公司第六届董事会第十二次会议审议了《公司关于向控股股东北京矿冶科技集 团有限公司申请借款的议案》。北京矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，本 次交易构成关联交易。本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司临时 资金周转需要。同时，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易遵循 了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。 公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事夏晓鸥先生、于月光先生回避表决， 表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所涉及关联 交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我 们同意公司向北京矿冶科技集团有限公司借款暨关联交易事项。

三、关于公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审 计机构的审核意见

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的审计服务， 具备提供财务审计的专业资质，严格遵循独立客观公正的执业准则，完成了对公司

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会意见

2017 年度财务审计任务。我们认为瑞华有具备提供财务审计的能力，聘用瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意拟聘 请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。聘期一年， 财务审计费为人民币 40 万元。

四、关于公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审 计机构的审核意见

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的审计服务， 具备提供内控审计的专业资质，勤勉尽责的完成了对公司 2017 年度内部控制审计的 任务。我们认为瑞华有具备提供内控审计的能力，聘用瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形。我们同意拟聘请瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内部控制审计机构。聘期一年，内部控制审计费 用为人民币 20 万元。

审计委员会 : 王耕 景旭 梁殿印

2018 年 3 月 22 日