BGRIMM Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 31, 2017

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会审核意见

北矿科技股份有限公司董事会审计委员会

关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的审核意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，作为北矿科技股份有限公司审计委员会成员，现就关 于公司第六届董事会第七次会议相关事项，发表如下意见：

一、关于公司 2017 年日常关联交易预计的审核意见

公司第六届董事会第七次会议审议了《公司 2017 年度日常关联交易预计》。公 司及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则公平合 理定价，不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于公司及控股子公司 主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发 现损害公司利益的情况；相关议案在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关 规定回避表决，表决程序符合有关规定；作为公司董事会审计委员会成员，我们同 意公司 2017 年度日常关联交易预计事项。

二、关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的审核意见

公司第六届董事会第七次会议审议了《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院 申请借款的议案》。北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。 本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司临时资金周转需要。同时， 借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易遵循了客观、公平、公允的 原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关 联交易事项时，关联董事夏晓鸥先生、于月光先生回避表决，表决程序合法、有效， 且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司 和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向北京矿冶 研究总院借款暨关联交易事项。

审计委员会 : 王耕 景旭 梁殿印

年 3 月 30 日

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