BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2021-087

深圳华大基因股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届监事会 第一次会议通知于2021年6月16日召开的公司2021年第二次临时股东大会换届选 举第三届监事会非职工代表监事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达 至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。

2、本次监事会于2021年6月16日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事李雯琪以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由全体监事一致同意推举的监事刘斯奇先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举刘斯奇先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》同日发布在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2021年6月16日

附件：第三届监事会主席简历

刘斯奇 ，男，1953 年出生，中国国籍，有境外居留权。博士学历。深圳华大 基因科技有限公司（以下简称华大控股）联合创始人，现任华大基因监事会主席、 华大控股董事，兼任北京华大蛋白质研发中心有限公司董事长，湖南华大基因科 技有限公司董事长，廊坊华大基因科技有限公司监事，北京华大基因科技有限公 司监事。曾任中国科学院北京基因组研究所研究员，美国路易维尔大学医学院助 理教授。

截至本公告披露日，刘斯奇先生未直接或间接持有公司股份。刘斯奇先生与 持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。