BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-009

深圳华大基因股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次 会议于2018年2月8日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2018年2月12日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决(其中董事王俊、李英睿、王洪涛、金春保、陈鹏辉、徐爱民、蒋 昌建、谢宏、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

4、本次董事会由董事长汪建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向关联方采购原材料与相关资产的议案》

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基于公司日常经营发展的需要，全体董事一致同意向关联方深圳华大智造科 技有限公司采购原材料和相关资产，采购金额12,037万元。本议案涉及关联交易 事项，公司关联董事汪建、尹烨、王俊、孙英俊已对此议案回避表决。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向关联方采购原材料与相关资产的 公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

因吴淳女士因个人原因申请辞去公司薪酬与考核委员会委员职务，公司董事 会同意选举董事尹烨先生（简历附后）担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次调整 前薪酬与考核委员会委员为谢宏、吴淳、吴育辉，其中谢宏为主任委员；本次调 整后薪酬与考核委员会委员为谢宏、尹烨、吴育辉，其中谢宏为主任委员。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《第一届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司向关联方采购原 材料与相关资产的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年2月12日

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附件：第一届董事会薪酬与考核委员会委员尹烨先生简历

尹烨，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士，现任华大基 因董事、总经理，华大科技董事。曾任华大控股首席运营官，华大医学（现已与 华大科技合并为华大基因）总经理。

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