BGI Genomics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2020-135

深圳华大基因股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2020年7月1日召开第二届董 事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，于2020年7月17日召开 2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案， 并由公司股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部 事宜。

公司于2020年10月23日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合当前监管政策和公司实际情况， 公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，即本次发行募集资金金额由不 超过201,193.72万元（含本数）调减为200,307.72万元（含本数），同时将方案中 的“非公开发行”修改为“向特定对象发行”。发行方案中涉及募集资金金额及用途 具体调整内容如下：

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 201,193.72 万元（含），扣除发行费用 后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目	79,759.38	66,849.48
医学检验解决方案平台建设项目	26,740.03	23,691.69
云数据处理系统升级项目	57,807.00	37,536.00

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生物样本库建设项目	13,616.55	13,116.55
补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计	237,922.96	201,193.72

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 200,307.72 万元（含本数），扣除 发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目	79,759.38	66,849.48
医学检验解决方案平台建设项目	26,740.03	23,691.69
云数据处理系统升级项目	57,807.00	37,536.00
生物样本库建设项目	13,616.55	13,116.55
补充流动资金	59,114.00	59,114.00
合计	237,036.96	200,307.72

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。

本次调整后的向特定对象发行股票方案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 的披露的《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

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公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司 2020年第四次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。本次向特定对 象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2020年10月26日

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