BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 23, 2025

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2025-006

深圳华大基因股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议 于2025年1月20日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2025年1月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇、张金锋以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2024 年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司业务发展及日常经营 的需要，对公司2025年度日常关联交易进行了合理的预计。公司本次预计2025年 与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币120,919万元（以下万元均指 人民币万元），关联交易主要内容包括采购商品或接受服务、销售商品或提供服 务、向关联人出租或租赁及与关联人发生的其他交易。

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《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2 、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投 资风险的情况下，公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟使用不超过人民币 20亿元或等值外币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、信 托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健 型的结构性存款或理财产品等，上述额度自2024年度自有资金进行现金管理额度 授权期限届满之日（即2025年2月10日）起12个月的有效期内可循环滚动使用。

经审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金使用的前提下，公司及合 并报表范围内的子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司自有 资金的使用效率，获得资金收益；公司采取了必要的风险控制措施，不会影响公 司正常经营资金需要，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司（以下简称禾沐基因）系公司持股比 例13.04%的参股公司。根据业务发展需要，禾沐基因现有股东深圳华大生命科学 研究院（以下简称华大研究院）拟通过债转股的方式将其对禾沐基因享有的 1,337.30万元债权转为禾沐基因的注册资本和资本公积，其中新增注册资本 185.7361万元，新增资本公积1,151.5639万元。基于公司战略规划和未来发展需要， 与会监事同意公司放弃禾沐基因本次增资的优先认购权。本次增资完成后，禾沐 基因的注册资本由3,194.4445万元增加至3,380.1806万元，公司对禾沐基因的持股 比例由增资前的13.04%下降至12.33%（具体以最终工商变更登记内容为准），禾

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沐基因仍为公司的参股公司，本次放弃优先认购权事项不涉及公司合并报表范围 变更。本次增资方华大研究院系公司关联方，前述公司放弃优先认购权事项构成 关联交易。

经审核，与会监事认为：参股公司此次增资系其自身业务发展需要，公司此 次放弃优先认购权符合公司规划发展需要，关联交易遵循了商业化交易原则，定 价公允，未违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。

《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资 讯网。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

三、备查文件

• 1、《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2025年1月24日

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