BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 1, 2023

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2023-076

深圳华大基因股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次 会议于2023年11月27日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

• 2、本次监事会于2023年12月1日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。

• 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，与会监事认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳华大基 因股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称本激励计划）的相关规 定以及公司2022年第五次临时股东大会的授权，调整程序合法合规，不存在损害 公司及股东利益的情形。与会监事同意将本激励计划首次及预留授予限制性股票 的授予价格由28.83元/股调整为27.83元/股。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的议案》

根据《管理办法》等相关法律法规及本激励计划的相关规定，与会监事对本 激励计划预留授予日激励对象名单等相关事项进行了审核，经审核，与会监事认 为：本激励计划预留授予激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划及其摘要规定的激励 对象范围。本激励计划的预留授予条件已成就，预留授予激励对象的主体资格合 法、有效，满足获授限制性股票条件。

与会监事同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月 1 日，并同意向符合 授予条件的 18 名激励对象授予 140 万股第二类限制性股票，授予价格为 27.83 元/股（调整后）。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》 《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授 予日）的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》

修订后的《关联交易管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

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深圳华大基因股份有限公司监事会

2023年12月2日

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