BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 1, 2023

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2023-081

深圳华大基因股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员 的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第三届董事 会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。

一、第三届董事会审计委员会的调整情况

调整前：于李胜（主任委员）、杜玉涛、曹亚

调整后：于李胜（主任委员）、尹烨、曹亚

二、第三届董事会薪酬与考核委员会的调整情况

调整前：杜兰（主任委员）、尹烨、于李胜

调整后：杜兰（主任委员）、杜玉涛、于李胜

除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会、薪酬与考核委员会委员任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日