BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2023-067

深圳华大基因股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次 会议于2023年10月23日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年10月27日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中董事汪建、尹烨、王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方 式参加会议）。

• 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

• 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人

• 员列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

与会董事审议认为：2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2023年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）。

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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 2 、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

因公司采购业务的实际需要，与会董事同意公司对关联人深圳华大智造科 技股份有限公司内部子公司间的额度进行调剂，上述调整涉及的2023年度日常关 联交易预计额度为向关联方采购商品的关联交易金额3,000万元（以下万元均指 人民币万元），本次调整不涉及关联交易内容及关联交易总额度的变更。

基于公司业务发展及日常经营需要，与会董事同意公司增加2023年度日常 关联交易预计额度1,529万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交易金 额为1,240万元，增加销售商品及提供服务的关联交易金额为276万元，增加向关 联人租赁房屋的关联交易金额为13万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构 发表了核查意见。《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》、独 立董事对此事项发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查 意见，详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关联董事汪建、尹烨、杜玉涛、李宁已对此议案回避表决。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》；

• 2、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意

见》；

• 4、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2023年10月28日

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