BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 8, 2023

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2023-059

深圳华大基因股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会 议于2023年9月5日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年9月8日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

因公司非独立董事 WANG HONGQI（王洪琦）先生辞任，根据相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司补选一位非独立董事。经公司控股股东深圳华大 基因科技有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对被提名人李宁先生进行了 董事任职资格审核，审议通过并形成了同意提名李宁先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人的明确审查意见。公司董事会同意补选李宁先生为公司第三届董

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事会非独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于补选第三届董事会非 独立董事的公告》、公司独立董事发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；

• 2、《第三届董事会第二十次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2023年9月9日

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