BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 29, 2023

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2023-042

深圳华大基因股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会 议于2023年6月26日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2023年6月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇先生以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》

因部分关联人股权关系变更，以及公司采购业务的实际需要，与会监事同意 相应调整公司2023年度已审批日常关联交易对应关联人，以及对关联人华大智造 内部子公司间额度的调剂。本次2023年度日常关联交易的相关调整涉及的2023年 度已审批日常关联交易预计额度为14,508万元（以下万元均指人民币万元），不涉 及关联交易内容及关联交易总额度的变更。

基于公司业务发展及日常经营的需要，与会监事同意公司增加 2023 年度日

1

常关联交易预计额度 3,837 万元，其中，增加向关联方采购商品及服务的关联交 易金额为 2,065 万元，增加销售商品及提供服务的关联交易金额为 1,772 万元。

经审核，监事会认为：本次 2023 年度日常关联交易的相关调整不涉及关联 交易内容及关联交易总额度的变更；本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度 事项系基于公司日常经营业务的实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础 上按照市场价格和成本加成的方式定价，遵循了一般商业原则，交易定价公允， 不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该关联交易事项在审 议时关联董事已对该议案依法回避表决，审议程序合法有效。

《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

公司关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。

三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2023年6月30日

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