BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 16, 2022

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2022-090

深圳华大基因股份有限公司

关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非职工代表监事辞任的情况

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到公司非职工代表监 事李雯琪女士的书面辞任报告。李雯琪女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会 非职工代表监事职务，辞任后将继续在公司任职。李雯琪女士的辞任将导致公司监事 会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞任申请将 在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事 之前，李雯琪女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

李雯琪女士作为公司第三届非职工代表监事原定任期为2021年6月16日至2024 年6月15日。截至本公告披露日，李雯琪女士直接持有公司股份3,000股，通过公司第 一期员工持股计划持有82.44375万份持股计划份额。李雯琪女士在公司监事任职期间 不存在应当履行而未履行的承诺事项。李雯琪女士辞任后将严格遵守《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对于离 任监事股份管理的相关规定，在其原定监事任期内和任期届满后六个月内继续遵守 下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之 二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董 监高股份转让的其他规定。李雯琪女士持有的公司第一期员工持股计划份额，将按照 相关法律法规和公司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》等相 关规定处置。

李雯琪女士担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对李雯琪女士任职期间对 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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二、关于补选非职工代表监事的情况

鉴于李雯琪女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事 会正常运作，公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐张金 锋先生（候选人简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司股东大会审议。张金锋先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监 事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规 定。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张金锋， 男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科。现任华大基因内 审内控部负责人。曾任深圳华大基因科技有限公司（华东片区）财务负责人，深圳华 大基因研究院财务经理。

截至本公告披露之日，张金锋先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持 股计划持有 41.221875 万份额，占本员工持股计划当前总份额的比例 0.46875%。张 金锋先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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