BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 22, 2022

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2022-020

深圳华大基因股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议 于2022年2月16日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2022年2月22日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇、李雯琪以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于新型冠状病毒肺炎疫情防控和经营业务活动的实际需要，与会监事同意 公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度人民币 29,000 万元（以下万元均指 人民币万元），其中向关联方采购服务的关联交易金额为 7,000 万元，销售商品 的关联交易金额为 18,000 万元，提供服务的关联交易金额为 4,000 万元。

经审核，监事会认为：本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合 公司业务发展的实际需要，有利于公司的持续发展。交易事项在关联各方平等协

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商的基础上按照市场价格的定价原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决， 该关联交易事项的审议程序合法有效。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》同日发布在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

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