BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 25, 2022

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2022-005

深圳华大基因股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议于2022 年1月19日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2022年1月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方 式进行表决（其中王洪涛、曹亚、杜兰、吴育辉以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对2021年 日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对公司 2022年度日常关联交易进行了合理的预计。经审核，与会董事同意公司本次预计2022 年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币133,677万元（以下万元均指人 民币万元），关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、出租设 备、承租房屋及设备、关联人代收代付等。

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2021年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为198,116万元，实际 发生日常关联交易总额为115,926万元（未经审计）。受市场情况、采购安排、运营策 略变化等因素影响，公司2021年日常关联交易实际发生金额未达预计金额80%，实际 发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重 大影响。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于2022年度 日常关联交易预计的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对 该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹烨、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）、王洪涛已 对此议案回避表决。

鉴于公司于2021年8月25日召开的第三届董事会第二次会议已审议通过关于增 加2021年度与关联方进行的日常关联交易额度27,399万元，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》规定的关联交易连续十二个月内累计计算的原则，本次2022年 度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会 审议。

2 、审议通过《关于向深圳市猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

为切实履行社会责任，回馈社会，与会董事同意公司本次向深圳市猛犸公益基 金会捐赠2,000万元，其中以自有资金捐赠1,850万元，以实物资产捐赠150万元。本 次捐赠主要用于推动基因检测技术在预防出生缺陷、肿瘤防控、感染防控、抗击新 冠疫情等方面的科学研究及临床应用；提升生命科学研究水平；促进社会科普公益 事业发展。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于向深圳市 猛犸公益基金会捐赠暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、 保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2

关联董事汪建、尹烨已对此议案回避表决。

3 、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度拟使 用额度不超过人民币50亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购 买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，上述额度在股东大会审议通过 之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于使用暂时闲置自有资金进 行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见， 详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主 营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，与 会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2022年度拟使用额度不超过人民币10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的银行理财产品，包含但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、稳健型银行 理财产品等。该额度在股东大会审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见， 详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

3

随着全球化业务布局的进一步深入和2021年度海外业务发展依然强劲，公司及 合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，与会董事同意公司及合并报表范围内 的子公司2022年度在不超过人民币25亿元（或等值外币）的额度内继续开展外汇衍 生品交易业务，上述额度自董事会审批通过后12个月内有效，可循环滚动使用。公 司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议 案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展衍生品交易具备合理性和可行性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于开展外汇衍生品交易业务 的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、独立董事发表的独立 意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6 、审议通过《关于调整 2021 年以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

根据市场和公司实际情况，结合公司未来发展前景的信心和公司员工激励的需 求，与会董事同意对公司第三届董事会第三次会议审议通过的2021年以集中竞价方 式回购公司股份方案进行调整。本次回购股份方案调整主要内容为：回购资金总额 由不低于人民币13,000万元（含）且不超过人民币26,000万元（含）调整为不低于人 民币26,000万元（含）且不超过人民币52,000万元（含）；回购股份价格上限不超过 人民币130元/股保持不变，根据该回购价格上限相应调整回购股份数量；同时根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》对回购股份方案相关表述 进行调整。除前述调整之外，公司2021年回购股份方案的其他内容未发生变化。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整2021年以集中竞价方 式回购公司股份方案的公告》、独立董事发表的独立意见同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

• 7 、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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公司定于2022年2月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第 一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第五次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2022年1月26日

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