BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码： 300676 证券简称：华大基因 公告编号： 2021-131

深圳华大基因股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议 于2021年12月16日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2021年12月22日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中董事 WANG HONGQI（王洪琦）、王洪涛、曹亚、杜兰、 吴育辉以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让 其部分股权暨关联交易的议案》

鉴于公司看好深圳市早知道科技有限公司（以下简称目标公司）及其所在消 费级基因检测行业和群体基因组学研究服务行业的发展前景，为优化目标公司资 产负债结构和融资能力，促进其良性运营和可持续发展，经审议，与会董事同意 公司通过债转股方式对目标公司增资并受让其部分股权，交易金额合计为5,300

万元人民币（以下万元均指人民币万元）。具体投资安排包括：公司以其对目标 公司享有的 3,500万元的可转股债权方式向目标公司增资；同时公司以自有资金 953万元受让深圳市早知道投资有限公司持有的目标公司注册资本35.0368万元 对应的股权，以自有资金847万元受让深圳市测不准投资企业（有限合伙）持有 的目标公司注册资本31.1397万元对应的股权。本次交易完成后，公司持有目标 公司的注册资本为174.5356万元，占目标公司的股权比例为10.9667%。因目标公 司现有股东深圳华大研究发展有限公司、深圳奇迹股权投资企业（有限合伙）及 本次新增股东南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）为公司关联方，此次 交易构成公司与关联方共同投资的关联交易。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发 表了核查意见，《关于以债转股方式对深圳市早知道科技有限公司增资并受让其 部分股权暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意 见与保荐机构核查意见具体内容详见同日发布在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹烨、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对 此议案回避表决。

2 、审议通过《关于签署技术转让合同暨关联交易的议案》

基于公司战略和业务发展需要，为持续提升公司生育健康全周期产品的核心 竞争力，有效推进科研成果向临床检测产品的应用转化，加快妊娠期疾病检测业 务的新产品布局，经审议，与会董事同意公司以自有资金1,499.59万元购买公司 关联方深圳华大生命科学研究院游离 RNA 技术相关的6项软件著作权及专利申 请、专有技术。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发 表了核查意见，《关于签署技术转让合同暨关联交易的公告》、独立董事对此事 项发表的事前认可意见、独立意见与保荐机构核查意见具体内容详见同日发布在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事汪建、尹烨、赵立见、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）已对 此议案回避表决。

三、备查文件

• 1、《第三届董事会第四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2021年12月22日