BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 29, 2019

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-105

深圳华大基因股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次 会议于2019年11月25日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2019年11月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方 式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》

华大数极生物科技（深圳）有限公司（以下简称“华大数极”）系公司全资 子公司，未来拟作为公司体系内专注于肿瘤早筛业务的研发和经营的独立主体。 为促进华大数极未来业务发展和满足公司肿瘤早筛业务战略发展需求，经审议， 与会董事同意对华大数极作出以下股权安排：华大数极注册资本从1,000 万元增

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至1,198.9247 万元。其中，关联方高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限 合伙）以2,000 万元认缴华大数极新增注册资本107.5269 万元，苏州工业园区 薄荷二期创业投资合伙企业（有限合伙）以1,000 万元认缴华大数极新增注册资 本53.7634 万元，深圳市锲镂投资咨询合伙企业（有限合伙）以700 万元认缴华 大数极新增注册资本37.6344 万元，公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本 次增资完成后，华大数极的注册资本由1,000 万元增加至1,198.9247 万元，公 司持有华大数极的股权比例由100%变更为83.41%，华大数极仍属于公司合并报 表范围内的控股子公司。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于放弃全资子 公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独 立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王洪涛先生已对此议案回避表决。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年11月29日

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