BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 8, 2019

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-018

深圳华大基因股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会 议于2019年3月4日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2019年3月7日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营的需要，对包括采购、提供服务、房屋租赁等 与日常经营相关的各类关联交易进行了合理预计，预计公司2019年度与关联方发 生的日常关联交易总金额不超过90,121万元。

经审核，监事会认为：公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易是 基于生产经营的实际需要而产生，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市 场原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东 利益的情形。监事会一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项。

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《关于2019年度日常关联交易预计的公告》同日发布在中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

经审核，与会监事认为：公司为海外全资子公司华大基因健康科技（香港） 有限公司（BGI HEALTH （HK） COMPANY LIMITED，以下简称“香港医学”） 提供履约担保事项是基于公司开拓海外业务的实际需要，担保事项符合相关法律 法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益尤 其是中小股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为 5,000万美元的履约担保。

《关于公司为全资子公司提供履约担保的公告》同日发布在中国证监会创业 板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2019年3月9日

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