BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 8, 2019

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-017

深圳华大基因股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”、“公司”或“上市公 司”)第二届董事会第七次会议于2019年3月4日通过电子邮件形式送达至全体董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2019年3月7日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式 参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营的需要，对包括采购、提供服务、房屋租赁等 与日常经营相关的各类关联交易进行了合理预计，预计公司2019年度与关联方发 生的日常关联交易总金额不超过90,121万元。

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2018年度经董事会或股东大会审议批准的日常关联交易预计总额为78,240 万元，实际发生日常关联交易总额为69,100万元，均已按照相关法规及《公司章 程》规定履行了相应的审议和决策程序。公司 2018 年日常关联交易的实际发生 金额与预计金额存在一定差异，主要系公司结合市场变化情况和经营活动开展情 况进行适当调整等原因所致，具有其合理性。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于2019 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保 荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事汪建、尹烨、孙英俊、杜玉涛、王洪涛已对此议案回避表决，其他 4名非关联董事参加表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

公司为海外全资子公司华大基因健康科技（香港）有限公司（BGI HEALTH （HK） COMPANY LIMITED，以下简称“香港医学”）提供履约担保，是基于海外 市场开拓引进专利使用权的需要，担保事项有利于提高香港医学对外开展业务的 效率，为公司海外市场竞争提供支持，符合公司和股东的整体利益。此担保事项 是对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行综合 评估的基础上做出的审慎决定，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意 公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为5,000万美元的履约担保。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司提供履 约担保的公告》与独立董事发表的独立意见，详见同日发布在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

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公司定于2019年3月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年 第二次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临 时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于深圳华大基因股份有限公司2019年度日常关 联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2019年3月9日

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