BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-008

深圳华大基因股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会 议于2019年1月24日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2019年1月30日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

与会监事认为，公司本次放弃控股子公司深圳华大基因科技服务有限公司 （以下简称“华大科技”）的股东SCC Growth 2010 (HK) Limited、远创基因投 资有限公司和光控基因投资有限公司合计持有的华大科技9.0909%股权的优先购 买权，不影响公司对华大科技的持股比例及控股地位，不会影响公司的合并报表 范围，对公司在华大科技拥有的权益没有产生影响，对公司未来主营业务和持续 经营能力不会产生不利影响。此次放弃权利不违反相关法律法规以及中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东利益，特

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别是中小股东利益的情形。审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回 避表决。一致同意本次公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项。

《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的的公告》同日发布在中 国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、《第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2019年1月31日

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