BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 21, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-095

深圳华大基因股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会 议于2018年12月18日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2018年12月21日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

与会监事同意公司以自有资金5,000万元人民币向关联方北京吉因加科技有 限公司进行增资。与会监事认为，公司本次对参股公司增资暨关联交易事项，遵 循了公开、公平、协商一致的原则，交易价格以评估报告出具的价格为依据，定 价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的 审议程序合法合规。一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》同日发布在中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》

与会监事同意公司使用自有资金3,500万元人民币通过可转股债权方式对目 标公司深圳市早知道科技有限公司进行投资暨关联交易事项。与会监事认为，公 司本次可转股债权方式对外投资暨关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平公允 的原则，采取了必要的风险防范措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。该交易事项的决策程序合法有效。一致同意公司本次以可转股债 权方式对外投资暨关联交易事项。

《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的公告》同日发布在中国证监 会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2018年12月21日

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