BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 26, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-079

深圳华大基因股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会 议于2018年10月22日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2018年10月26日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方 式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》

与会董事审议认为，2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2018年第三季度报告全文》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告披露提示 性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

因公司非独立董事王俊先生辞任，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司补选一位非独立董事。经公司控股股东深圳华大基因科技有限公司提名推 荐，提名委员会审核，董事会同意推举杜玉涛女士为公司第二届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变 更，不涉及对公司以前年度财务指标的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、 净资产、营业收入、净利润等主要财务指标无实质性影响，不存在损害公司及股 东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》 和独立董事发表的独立意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次 临时股东大会的通知公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第三次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年10月27日

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附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

杜玉涛 ，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士，研究员，现 任深圳华大基因股份有限公司副总经理、深圳华大生命科学研究院党委书记。曾 任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、深圳华大运动控股有限责任公司首席 科学家。

截至本公告披露之日，杜玉涛女士直接持有公司股份6,000 股，持有公司第 二大股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.2904%的合伙份额，深圳前 海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例为16.72%。杜玉涛女士与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 不存在被列为失信被执行人的情形。

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