BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-075

深圳华大基因股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 王俊先生的书面辞任报告。王俊先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后 不在公司担任任何职务。王俊先生董事职务原定任期至第二届董事会届满即2021 年6月18日止。

王俊先生的辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章 程》所定董事人数的2/3，不会影响公司董事会正常运作，王俊先生的董事辞任 申请自辞任报告送达公司董事会时生效，公司将按照《公司法》及《公司章程》 等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。

截至本公告披露日，王俊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东深圳 华大基因科技有限公司10.5%的股权，持有公司第二大股东深圳前海华大基因投 资企业（有限合伙）53.7932%的合伙份额。深圳华大基因科技有限公司、深圳前 海华大基因投资企业（有限合伙）持有公司股份比例分别为37.18%、16.72%。

王俊先生于《招股说明书》所做的股份锁定相关承诺：自公司股票在深圳证 券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接 和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等 导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。本人 在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直 接和间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买 入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益归公司所有。截至公告披露日， 王俊先生已履行完成上述承诺。

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王俊先生确认其与公司董事会并无任何不同意见，亦没有任何其他事项须提 请公司股东注意。公司董事会对王俊先生在担任公司董事期间做出的贡献表示衷 心感谢！

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年10月16日

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