BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-047

深圳华大基因股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”或“公司”)第二届 监事会第一次会议通知于2018年6月19日股东大会取得表决结果后以现场通知、 电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。

2、本次监事会于2018年6月19日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举李松岗先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李松岗先生简历见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第一次会议决议》。

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特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2018年6月19日

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附件：第二届监事会主席简历

李松岗 ，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因 监事。曾任北京大学生命科学学院讲师、副教授、教授。

截至本公告披露之日，李松岗先生未直接持有公司股份，持有公司第二大股 东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.8413%的合伙份额，持有公司股东 深圳华大三生园科技有限公司5%的股权，深圳前海华大基因投资企业（有限合 伙）、深圳华大三生园科技有限公司持有公司股份比例分别为16.72%、0.98%。 李松岗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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