BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

深圳华大基因股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次会 议关于聘任公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法 合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

我们一致同意聘任尹烨先生为公司总经理，杜玉涛女士为公司副总经理，张 凌先生为公司首席运营官，刘娜女士为公司副总经理，李治平先生为公司人力资 源总监，陈轶青先生为公司财务总监，徐茜女士为公司董事会秘书、法务总监。

独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2018 年6 月19 日

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