BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-039

深圳华大基因股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）第一届监 事会任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监 事会进行换届选举。公司于2018年6月1日召开第一届监事会第十四次会议，审议 通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会 同意提名推荐李松岗先生、李雯琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其 中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选 人需提交2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2018年第 二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工 代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自2018年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司 第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司监事会

2018年6月2日

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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李松岗 ，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因 监事。曾任北京大学生命科学学院讲师、副教授、教授。

截至本公告披露之日，李松岗先生未直接持有公司股份，持有公司第二大股 东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）0.8413%的合伙份额，持有公司股东 深圳华大三生园科技有限公司5%的股权，深圳前海华大基因投资企业（有限合 伙）、深圳华大三生园科技有限公司持有公司股份比例分别为16.72%、0.98%。 李松岗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李雯琪 ，女，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历。现任华 大基因监事、华大基因总经理助理。曾任华大科技日本片区业务经理、实验平台 行政总监。

截至本公告披露之日，李雯琪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信 被执行人的情形。

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