BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-004

深圳华大基因股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴 淳女士、董事赵谦先生和独立董事王石先生的书面辞任报告。吴淳女士因个人原因 申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务；赵谦先生因个人原因申请辞去公 司董事职务；王石先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞任后，吴淳女士、 赵谦先生及王石先生不再担任公司任何职务。本次辞任的公司董事吴淳女士、董事 赵谦先生和独立董事王石先生均未直接或间接持有公司股份。

此次董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，吴淳女士辞去 公司董事、薪酬与考核委员会委员的申请及赵谦先生辞去公司董事的申请自辞职报 告送达公司董事会时生效。由于王石先生辞去独立董事职务将导致公司董事会中独 立董事人数少于董事总人数的三分之一，未达到独立董事人数占董事会人数三分之 一比例的法定要求。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王石先生的辞职申请将自公司股东 大会审议通过调整董事会成员人数暨修订《公司章程》之后方能生效。在此之前， 王石先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。

吴淳女士、赵谦先生及王石先生已确认其与公司董事会并无任何不同意见，亦 没有任何其他事项须提请公司股东注意。公司董事会对吴淳女士、赵谦先生及王石 先生在担任公司董事期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2018年1月19日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==