BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-002

深圳华大基因股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,公司于2018年1月19日召开 的深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议 审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同 意根据公司经营发展及实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的 相关条款。具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数情况

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 15 人 调整为 12 人（其中独立董事 4 人）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，对《公 司章程》相关条款作如下修订：

序号	修改前的《公司章程》		修改后的《公司章程》
1	第一百○七条公司董事会由十五		第一百○七条公司董事会由十二
	名董事组成，设董事长一名，可设		名董事组成，设董事长一名，可设
	副董事长一名。		副董事长一名。
	董事会可根据需要设立审计委员		董事会可根据需要设立审计委员
	会、提名委员会、薪酬与考核委员		会、提名委员会、薪酬与考核委员
	会等专门委员会。专门委员会成员		会等专门委员会。专门委员会成员
	全部由董事组成，其中审计委员会、		全部由董事组成，其中审计委员会、

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	提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
2	第二百○一条本章程自2017 年度第二次临时股东大会通过之日起实施，2015 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（草案）同时废止。	第二百○一条本章程自2018 年度第一次临时股东大会通过之日起实施，2017 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化 公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定； 本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 发布的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。本次 调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司2018 年第一次临时 股东大会审议通过后生效。公司提请股东大会授权公司管理层负责向公司工商行 政管理机关办理公司董事会人数构成的变更、公司章程备案等手续，并按照相关 部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

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