BGI Genomics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 3, 2017

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-032

深圳华大基因股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次 会议于2017年10月30日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2017年11月2日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决(其中董事王俊、李英睿、吴淳、赵谦、金春保、陈鹏辉、王洪涛、 王石、徐爱民、谢宏、蒋昌建、吴育辉以通讯方式参加会议)。

3、本次董事会应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。

4、本次董事会由董事长汪建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于增加2017 年度预计日常关联交易额度的议案》

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在关联董事回避表决情况下，审议通过《关于增加2017年度预计日常关联交 易额度的议案》。本议案涉及关联交易事项，公司关联董事汪建、尹烨、王俊、 孙英俊对此议案回避表决。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项已发表明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2017年度预计日常关联交易额 度的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》及中信证券股份有限公司《关于深圳华 大基因股份有限公司增加2017年度预计日常关联交易额度的核查意见》。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 投保责任保险。公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定 保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于为董监高投保责任保险的公告》、《独 立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

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表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2017 年11 月21 日召开2017 年第三次临时股东大会, 本次股东大 会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017 年第三次临时股东大会的 通知公告》。

三、备查文件

• 1、深圳华大基因股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事《关于关联交易的事前认可意见》；

• 3、独立董事《关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

• 4、中信证券股份有限公司《关于深圳华大基因股份有限公司增加2017年度

• 预计日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2017年11月3日

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