BGF retail CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

BGF리테일/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 영업보고              감사보고              내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건  제2호 의안: 정관 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건  (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명)   제3-1호 사내이사 이건준 선임의 건   제3-2호 기타비상무이사 홍정국 선임의 건   제3-3호 사외이사 김난도 선임의 건  제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)   제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건  제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	신규선임	·1985 고려대 경제학과 졸업 ·2012~2013 BGF리테일 경영지원본부장 ·2014~2017 BGF리테일 경영지원부문장 ·2017~2019 BGF 사장 및 지원부문장(겸) ·2019~ 現BGF리테일 사장
홍정국	1982-01	3	신규선임	·2005 美스탠포드대학교 경제학과 졸업 ·2009 美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·2013 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2010~2011 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013~2017 BGF리테일 전략기획본부장 및             경영혁신실장             전략혁신부문장 ·2017~2019 BGF리테일 부사장 및             경영지원부문장,             BGF 부사장 및 전략부문장 ·2019~ 現BGF 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김난도	1963-03	3	재선임	·1986 서울대학교 법학과 졸업 ·1988 서울대학교 행정학 석사 ·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·2007~ 現한국소비자학회 상임이사 ·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수 ·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사	삼성SDI(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김난도	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	·1986 서울대학교 법학과 졸업 ·1988 서울대학교 행정학 석사 ·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·2007~ 現한국소비자학회 상임이사 ·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수 ·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20. 태양력 발전업 21. 의약품, 의료용품, 의료기기 도·소매업 22. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 23. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 24. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 25. 소프트웨어 개발 및 공급업 26. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 27. 상품 중개업		신규/해외사업 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2.편의점 연쇄화 사업 일체	2.국내외 편의점 개발 및 연쇄화 사업 일체	사업목적 명확화