BGF retail CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

BGF리테일/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,596,379	- 매출액
- 부채총계		1,787,059	- 영업이익	199,442
- 자본금		17,284	- 당기순이익	147,643
- 자본총계		809,320	*주당순이익(원)	8,547
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,522,960	- 매출액
- 부채총계		1,740,820	- 영업이익	197,159
- 자본금		17,284	- 당기순이익	146,219
- 자본총계		782,140	*주당순이익(원)	8,464
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			51,825,045,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 4명 선임    ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사       1명 포함 - 감사위원회 위원 2명 선임    ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사       1명 포함
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항   - 영업보고                   - 감사보고                   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건          제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~                 2021.12.31) 재무제표                 및 이익잉여금 처분                 승인의 건             → 원안대로 승인          제2호 의안 : 정관 일부 변경                 승인의 건             → 원안대로 승인            제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사외이사 3명)       제3-1호 의안 사외이사 임영철                  선임의 건       → 원안대로 승인       제3-2호 의안 사외이사 한명관                  선임의 건       → 원안대로 승인       제3-3호 의안 사외이사 최자원                  선임의 건       → 원안대로 승인            제4호 의안 : 감사위원회 위원이                 되는 사외이사 백복현                 선임의 건       → 원안대로 승인    제5호 의안 : 감사위원회 위원                 한명관 선임의 건       → 원안대로 승인          제6호 의안 : 이사의 보수한도                 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임영철	1957-04	3	재선임	·2007~ : (현)법무법인           세종 변호사 ·2002~2007 : 법무법인               바른 변호사 ·2001~2002 : 공정거래               위원회               하도급 국장 ·1996 : 공정거래위원회          법무심의관 ·1994~1995 : 서울               고등법원               판사 ·1988 : 서울대학교          대학원 법학과 ·1980 : 서울대학교          법과대학	-
한명관	1959-04	3	재선임	·2014~ : (현)법무법인           바른 변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교           겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부               지방검찰청               검사장 ·1983 : 서울대학교          대학원 법학과 ·1982 : 서울대학교          법학과	-
백복현	1968-08	3	재선임	·2007~ : (현)서울대학교           교수 ·2003~2007 : 美플로리다               주립대학교               조교수 ·2003 : 美캘리포니아          대학교(버클리),          하스 경영대학          경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교          (앤아버) 경제학          석사 ·1993 : 서울대학교          경영학 석사 ·1991 : 서울대학교          경영학 졸업	한솔제지(주) (사외이사 겸 감사위원)
최자원	1981-03	3	신규선임	·2019~ : (현)한양대학교           경제금융학부           부교수 ·2020~ : 獨 Institute of           Labor Economics           (IZA) 리서치           펠로우 ·2020~2022 : 한양대학교               경제금융               학부 학부장 ·2013~2019 : 한양대학교               경제금융               학부 조교수 ·2010~2012 : 美 노동부               노동통계국               (BLS)               리서치               이코노미               스트 ·2011 : 美 프린스턴          대학교          경제학 박사 ·2003 : 서울대학교          경제학 학사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한명관	1959-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	·2014~ : (현)법무법인 바른           변호사 ·2018~ : 세종대학교 교수 ·2017~ : 연세대학교 겸임교수 ·2012~2013 : 서울동부지방               검찰청 검사장 ·1983 : 서울대학교 대학원          법학과 ·1982 : 서울대학교 법학과
백복현	1968-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	·2007~ : (현)서울대학교 교수 ·2003~2007 : 美플로리다               주립대학교 조교수 ·2003 : 美캘리포니아대학교          (버클리),          하스 경영대학          경영학 박사 ·1997 : 美미시간대학교(앤아버)          경제학 석사 ·1993 : 서울대학교 경영학 석사 ·1991 : 서울대학교 경영학 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 건강 보조식품 소매업 - 고속도로 휴게소 및 주유소(LPG, 전기 충전소   포함)의 건설, 관리, 운영, 임대 관련 제반   사업		- 사업 영역 확장을   위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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