BGF retail CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

BGF리테일/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,172,411	- 매출액
- 부채총계		1,549,815	- 영업이익	196,623
- 자본금		17,284	- 당기순이익	151,377
- 자본총계		622,596	*주당순이익(원)	8,763
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,114,202	- 매출액
- 부채총계		1,520,609	- 영업이익	195,444
- 자본금		17,284	- 당기순이익	149,768
- 자본총계		593,593	*주당순이익(원)	8,670
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			46,642,540,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건   → 원안대로 승인  제2호 의안: 정관 변경의 건     → 원안대로 승인  제3호 의안: 이사 선임의 건  (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명)   제3-1호 사내이사 이건준 선임의 건   → 원안대로 승인   제3-2호 기타비상무이사 홍정국 선임의 건   → 원안대로 승인   제3-3호 사외이사 김난도 선임의 건   → 원안대로 승인  제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)   제4-1호 사외이사인 감사위원 김난도 선임의 건   → 원안대로 승인  제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-06 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	신규선임	·1985 고려대 경제학과 졸업 ·2012~2013 BGF리테일 경영지원본부장 ·2014~2017 BGF리테일 경영지원부문장 ·2017~2019 BGF 사장 및 지원부문장(겸) ·2019~ 現BGF리테일 사장
홍정국	1982-01	3	신규선임	·2005 美스탠포드대학교 경제학과 졸업 ·2009 美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·2013 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2010~2011 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013~2017 BGF리테일 전략기획본부장 및             경영혁신실장             전략혁신부문장 ·2017~2019 BGF리테일 부사장 및             경영지원부문장,             BGF 부사장 및 전략부문장 ·2019~ 現BGF 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김난도	1963-03	3	재선임	·1986 서울대학교 법학과 졸업 ·1988 서울대학교 행정학 석사 ·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·2007~ 現한국소비자학회 상임이사 ·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수 ·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김난도	1963-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	·1986 서울대학교 법학과 졸업 ·1988 서울대학교 행정학 석사 ·1996 美서던캘리포니아대학교 행정학 박사 ·2007~ 現한국소비자학회 상임이사 ·2007~ 現서울대학교 생활과학대학 교수 ·2017~ 現BGF리테일(신설)사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	20. 태양력 발전업 21. 의약품, 의료용품, 의료기기 도·소매업 22. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 23. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 24. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 25. 소프트웨어 개발 및 공급업 26. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 27. 상품 중개업		신규/해외사업 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2.편의점 연쇄화 사업 일체	2.국내외 편의점 개발 및 연쇄화 사업 일체	사업목적 명확화