BGF retail CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

BGF리테일/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,482,569	- 매출액
- 부채총계		960,906	- 영업이익	189,516
- 자본금		17,284	- 당기순이익	154,187
- 자본총계		521,663	*주당순이익(원)	8,925
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,435,846	- 매출액
- 부채총계		941,530	- 영업이익	190,268
- 자본금		17,284	- 당기순이익	154,142
- 자본총계		494,316	*주당순이익(원)	8,923
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,680
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			46,297,040,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  ㆍ제1호 의안: 제2기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 류왕선                  선임의 건   → 원안대로 승인    제3-2호 의안: 사외이사 백복현                  선임의 건     → 원안대로 승인    제3-3호 의안: 사외이사 한명관                  선임의 건   → 원안대로 승인      제3-4호 의안: 사외이사 임영철                  선임의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제4호 의안: 감사위원 선임의 건    제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원                  김난도 선임의 건   → 원안대로 승인    제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원                  백복현 선임의 건   → 원안대로 승인       제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원                  한명관 선임의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제5호 의안: 이사의 보수한도                승인의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정                변경의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 경영 책임성과 투명성을 확대하여 궁극적으로 주주가치를 제고하기 위해서, 자산규모 2조원 이상의 대규모 상장법인의 의무사항인 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 선제적으로 도입하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-07 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류왕선	1967-02	3	신규선임	·영남대학교 법학과 졸업 ·BGF(舊BGF리테일) 경영기획팀장                    전략기획본부장                                  상품마케팅부문장 ·19년~現BGF리테일(신설) 상품해외사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백복현	1968-08	3	신규선임	·서울대학교 경영학 졸업 ·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버)   경제학 석사 ·美캘리포니아대학교   (버클리)하스경영대학   경영학박사 ·美플로리다주립대학교   조교수 ·07년~現서울대학교   경영학과 교수	-
한명관	1959-04	3	신규선임	·서울대학교 법학과 졸업 ·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청   검사장 ·연세대학교 법무대학원    겸임교수 ·세종대학교 법학부   전임교수 ·14년~現 법무법인   바른 변호사	우리홈쇼핑(주)
임영철	1957-04	3	신규선임	·서울대학교 법학과 졸업 ·서울대학교 대학원   법학과 ·서울고등법원 판사 ·공정거래위원회   하도급국장 ·법무법인 바른 변호사 ·07년~現법무법인   세종 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김난도	1963-03	1.9	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 법학과 졸업 ·서울대학교 행정학 석사 ·美서던캘리포니아대학교   행정학 박사 ·現한국소비자학회 상임이사 ·現서울대학교 생활과학대학 교수 ·BGF(舊BGF리테일) 사외이사 ·17년~現BGF리테일(신설)사외이사
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 경영학 졸업 ·서울대학교 경영학 석사 ·美미시간대학교(앤아버)   경제학 석사 ·美캘리포니아대학교   (버클리)하스경영대학경영학박사 ·美플로리다주립대학교 조교수 ·07년~現서울대학교 교수
한명관	1959-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 법학과 졸업 ·대검찰청 기획조정부장 ·서울동부지방검찰청검사장 ·연세대학교 법무대학원 겸임교수 ·세종대학교 법학부 전임교수 ·2014.09~現 법무법인바른 변호사