BGF CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

BGF/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		[제32기 정기주주총회 회의 목적 사항] 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-2호 의안: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건 ·제2-3호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건 ·제2-4호 의안: 부칙(2026.03.26. 개정) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) ·제3-1호 의안: 사내이사 류철한 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사외이사 김봉환 선임의 건 ·제3-3호 의안: 사외이사 조상철 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류철한	1969-02	3	재선임	·2022~현재: ㈜비지에프 재경담당 ㈜비지에프리테일 경영지원부문장 ·2017~2022: ㈜비지에프 재무지원실장 ·2015~2017: ㈜비지에프리테일 재무지원실장 ·2012~2015: ㈜비지에프리테일 HR팀장 인사총무실장 ·2007~2011: ㈜비지에프리테일 재무팀장 경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김봉환	1969-06	3	재선임	·2019~현재: 서울대학교 행정대학원 교수 ·2020~2022: 한국조세재정연구원 국가회계자문위원 ·2019~2022: 기획재정부 국가회계제도심의위원회 민간위원 ·2014~2019: 서울대학교 행정대학원 부교수 ·2012~2014: 서울대학교 행정대학원 조교수 ·2010~2012: American University 경영학과 조교수	한화오션(주) (사외이사/감사위원회)
조상철	1969-06	3	신규선임	·2024~현재: 법무법인 태평양 변호사 ·2022~2023: 법무법인 삼양 대표변호사 ·2020~2021: 서울고등검찰청 검사장 ·2019~2020: 서울서부지방검찰청 검사장	(주)바이넥스 (사외이사) 롯데쇼핑(주) (사외이사/감사위원회, 임기만료일 : 2026.03.20)