BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

BGF/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,938,014	- 매출액
- 부채총계		201,491	- 영업이익	61,204
- 자본금		95,717	- 당기순이익	26,177
- 자본총계		1,736,523	*주당순이익(원)	247
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,513,374	- 매출액
- 부채총계		47,812	- 영업이익	26,706
- 자본금		95,717	- 당기순이익	-13,299
- 자본총계		1,465,562	*주당순이익(원)	-139
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,527,964,260
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제29기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류철한 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 성영훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김봉환 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 '가. 연결 주당순이익'은 중단사업손익이 포함된 기본주당순이익입니다.
※ 관련공시	2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류철한	1969-02	3	재선임	·2022~현재: ㈜비지에프 재경담당 ㈜비지에프리테일 경영지원부문장 ·2017~2022: ㈜비지에프 재무지원실장 ·2015~2017: ㈜비지에프리테일 재무지원실장 ·2012~2015: ㈜비지에프리테일 HR팀장 인사총무실장 ·2007~2011: ㈜비지에프리테일 재무팀장 경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성영훈	1960-01	3	재선임	·2018~현재 : 법무법인(유한) 태평양 ·2015~2017 : 제5대 국민권익위원회 위원장 ·2011 : 대검찰청 공판송무부장 ·2010~2011 : 광주지방검찰청 검사장	-
김봉환	1969-06	3	신규선임	·2019~현재 : 서울대학교 행정대학원 교수 ·2020~2022 : 한국조세재정연구원 국가회계자문위원 ·2019~2022 : 기획재정부 국가회계 제도심의위원회 민간위원 ·2014~2019 : 서울대학교 행정대학원 부교수 ·2012~2014 : 서울대학교 행정대학원 조교수 ·2010~2012 : American University 경영학과 조교수	-