BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

BGF/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,981,622	- 매출액
- 부채총계		248,859	- 영업이익	11,499
- 자본금		95,717	- 당기순이익	35,977
- 자본총계		1,732,763	*주당순이익(원)	423
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,556,973	- 매출액
- 부채총계		53,639	- 영업이익	19,098
- 자본금		95,717	- 당기순이익	52,416
- 자본총계		1,503,334	*주당순이익(원)	548
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,527,964,370
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   제1호 의안: 제28기(2021.01.01~2021.               12.31) 재무제표 및 이익               잉여금 처분 승인의 건    → 원안대로 승인   제2호 의안 : 사내이사 홍정국                선임의 건    → 원안대로 승인   제3호 의안 : 상근감사 전홍                선임의 건    → 원안대로 승인   제4호 의안 : 이사의 보수한도                승인의 건    → 원안대로 승인   제5호 의안 : 감사의 보수한도                승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 연결기준 주당순이익은 계속사업기본주당순이익으로 작성되었습니다. 연결기준 중단사업기본주당순이익은 261원입니다.
※ 관련공시	2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정국	1982-01	3	재선임	·2020.12~   BGF 대표이사, 사장 ·2019~2020  BGF 대표이사, 부사장 ·2017~2019  BGF리테일 경영전략부문장,              BGF 부사장 및 전략부문장 ·2013~2017  BGF리테일 전략기획본부장,                        경영혁신실장,                        전략혁신부문장 ·2010~2011  보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013       美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2009       美스탠퍼드대학교 산업공학 석사 ·2005       美스탠퍼드대학교 경제학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전홍	1965-01	3	재선임	상근	·2019.03~   BGF 상근감사 ·2017~2019  BGF리테일 상근감사 ·1987~2017  삼일회계법인 회계사                           전무('13~'17) ·1989       서울대학교 경영대학원              회계학 석사 ·1987       서울대학교 경영학 학사