BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

BGF/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,657,381	- 매출액
- 부채총계		129,127	- 영업이익	29,385
- 자본금		95,717	- 당기순이익	17,515
- 자본총계		1,528,254	*주당순이익(원)	281
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,488,637	- 매출액
- 부채총계		38,518	- 영업이익	14,392
- 자본금		95,717	- 당기순이익	2,291
- 자본총계		1,450,119	*주당순이익(원)	24
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,527,964,370
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31)              재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건   → 원안대로 승인  제2호 의안: 이사 선임의 건              (상근이사 1명, 사외이사 2명)   제2-1호 사내이사 류철한 선임의 건   → 원안대로 승인   제2-2호 사외이사 한상대 선임의 건   → 원안대로 승인   제2-3호 사외이사 성영훈 선임의 건   → 원안대로 승인  제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인  제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-09 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류철한	1969-02	3	신규선임	·1993       동국대학교 무역학과 졸업 ·2007~2011  BGF리테일 재무팀장 / 경영관리팀장 ·2012~2015  BGF리테일 HR팀장 / 인사총무실장 ·2015~2017  BGF리테일 재무지원실장 ·2017~      現 BGF 재무지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상대	1959-01	3	재선임	·1986 고려대 대학원 법학(석사) ·2012~2013 제38대 대검찰청 검찰총장 ·2013~ 現 고려대 법학전문대학원 특임교수	-
성영훈	1960-01	3	신규선임	·1984 연세대 법과대학원 석사 ·2004 연세대 법과대학원박사 ·2015~2017 제5대 국민권익위원회 위원장 ·2017~2019 연세대학교 법학전문대학원 특임교수 ·2018~ 現 서울중앙지방법원 조정위원 ·2018~ 現 법무법인(유한) 태평양	롯데캐피탈(주) (사외이사,감사위원)