BGF CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

BGF/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,624,875	- 매출액
- 부채총계		92,661	- 영업이익	29,473
- 자본금		95,369	- 당기순이익	47,205
- 자본총계		1,532,214	*주당순이익(원)	575
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,487,846	- 매출액
- 부채총계		22,022	- 영업이익	66,092
- 자본금		95,369	- 당기순이익	66,139
- 자본총계		1,465,824	*주당순이익(원)	788
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,337,641,020
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.  보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    ㆍ제1호 의안: 제25기 (2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건      → 원안대로 승인  ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건       제3-1호 의안: 사내이사 이건준                      선임의 건   → 원안대로 승인    제3-2호 의안: 사내이사 홍정국                  선임의 건      → 원안대로 승인  ㆍ제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안: 상근감사 전홍                  선임의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제5호 의안: 이사의 보수한도                승인의 건     → 원안대로 승인  ㆍ제6호 의안: 감사의 보수한도                승인의 건   → 원안대로 승인  ㆍ제7호 의안: 임원 퇴직금지급규정                변경의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	재선임	·고려대 경제학과 졸업 ·BGF(舊BGF리테일) 전략기획실장                    경영지원부문장 ·17년~現 BGF 사장 및 지원부문장
홍정국	1982-01	3	재선임	·美스탠포드대학교 경제학과 졸업 ·美스탠포드대학교 산업공학 석사 ·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·BGF(舊BGF리테일) 전략기획본부장 및                    경영혁신실장                    전략혁신부문장 ·17년~現 BGF리테일 부사장 및 경영지원부문장        現 BGF 부사장 및 전략부문장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전홍	1965-01	3	신규선임	상근	·서울대학교 경영학과 졸업 ·서울대학교 회계학 석사 ·삼일회계법인 ·17년~現BGF리테일 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	4. 평생교육시설 운영 28. 소프트웨어 개발 및 공급업 29. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 30. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 31. 정보서비스업 32. 별정통신사업 33. 통신공사업 34. 상품 중개업 35. 작물재배 및 축산 관련 서비스업 36. 양식어업 및 어업관련 서비스업 37. 수렵 및 관련 서비스업 38. 개인 및 가정용품 임대업 39. 산업용 기계 및 장비 임대업 40. 사업시설 유지 관리 서비스업		- 평생교육시설 운영을 위한 사업목적 추가 - 신규사업 추진 대비 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
10. 편의점 연쇄화 사업일체	11. 국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업	- 사업목적 명확화