BFLABS Co.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 13, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 데일리블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.04.09

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 기재 누락에 따른 정정	-	※ 본 내용은 한국거래소의 조회공시요구 (2019-11-12)에 따른 답변 (미확정) 공시 (2019-11-13)에 대한 일부 확정 내용입니다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 04월 09일
&cr
회 사 명 :	(주)데일리블록체인
대 표 이 사 :	김남진, 조영중
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32
	(전 화)031-470-4800
	(홈페이지)http://www.dayliblockchain.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장&cr (각자 대표)	(성 명)조영중
	(전 화)031-470-4800

유상증자 결정

1,999,999-50050,853,346----999,999,500--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500-10당사 정관 제10조 2항에 의거2020년 04월 17일2020년 01월 01일-2020년 05월 07일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 04월 09일10불참아니오소액공모(10억원미만)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr&cr2)상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 "제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일(2020년 04월 13일)전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

구분	일자	거래량	총 거래대금	비고
1	2020년 04월 08일	1,334,346	773,587,269	청약일전 제3거래일
2	2020년 04월 07일	1,993,385	1,098,826,904	청약일전 제4거래일
3	2020년 04월 06일	923,661	489,255,030	청약일전 제5거래일
구분	내역	비고
총 거래금액(a)	2,361,669,203	청약일 과거 제3거래일로부터
총 거래량(b)	4,251,392	제5거래일기간동안
기준주가(c)	555.50	가중산술평균주가[(a)/(b)]
할인율	10.00%	-
발행가액	500.00	(호가단위 미만 절상)

3) 신주의 청약일 및 청약처

- 청약기일: 2020년 04월 13일 ~ 16일&cr- 신주의 청약처: 주식회사 데일리블록체인 경영관리본부&cr 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층&cr 전화번호 : 031-470-4800

- 청약증거금 납입일: 2020년 04월 17일&cr- 신주의 청약증거금: 주당 발행가액 100% 전액

- 청약증거금 납입처: 한국증권금융&cr (한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항 을 포함하는 청약증거금관리 계약을 체결하였음)

4) 주금의 납입일 및 납입처

-납입일: 2020년 04월 17일&cr-납입처: 중소기업은행 동탄중앙지점

5)기타 투자자 유의사항&cr-청약증거금은 주금납입일 주금납입금으로 대체합니다&cr-상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

-위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.&cr

※ 본 내용은 한국거래소의 조회공시요구 (2019-11-12)에 따른 답변 (미확정) 공시 (2019-11-13)에 대한 일부 확정 내용입니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하 는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 또는 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 제1항 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉집법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 우리사주 조합에게 신주를 배정하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매,자본제휴 또는 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】조삼규-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 조달을위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-999,999-케이제이코퍼레이션주식회사-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 조달을위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-1,000,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl