BFLABS Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

BF랩스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층 (석수동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제20기(2025년) 정기주주총회 보고사항은(1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고입니다. 2. 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기 업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 별도기준 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당됨에 따라,상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니하므로 사외이사를 선임하지 않았습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제20기(2025년도) 연결재무제표 및 재 무제표 승인의 건.	-
2	제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.	-
3	제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.	-