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BFLABS Co.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

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Proxy Solicitation & Information Statement

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시티랩스/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2022.01.01.~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김제성 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진형일	1973-10	3년	신규선임	㈜시티랩스 부사장 ㈜시티랩스 경영관리본부장
김제성	1985-06	3년	신규선임	㈜에이치앤에프 파트장

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	68. 육류 가공도매업 69. 육류가공 납품업 70. 식육제조업 71. 식육돈피 수출입업 72. 식품의 제조, 가공, 저장, 보존, 배송, 포장, 판매업 73. 식품 제조 가공업 74. 식품 등 원재료 수출입업 75. 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양광 발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수 사업 77. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 78. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 79. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 80. 상기 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역


정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31