BFLABS Co.,LTD. — M&A Activity 2019

Nov 8, 2019

합병등종료보고서 1.1 데일리블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2019년 11월 08일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 데일리블록체인
대 표 이 사 :	김 남 진
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
	(전 화)031-470-4800
	(홈페이지) http://www.dayliblockchain.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장 (성 명)조 영 중
	(전 화)031-470-4800
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 04월 01일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr타법인 주식 양수도 금액은 43,831,409,180원이며 2019년 03월 29일자로 잔금 지급이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다&cr

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	(주)케어랩스 발행주식 1,546,627주 (지분율 24.98%)
양수도가액	금 43,831,409,180원
대금지급	현금 및 CB지급
양수인	(주)데일리블록체인
양도인	(주)옐로오투오그룹

&cr

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2019년 03월 19일	회계법인 삼도
외부평가기간	2019년 03월 19일~2019년 03월 29일	-
이사회결의일	2019년 03월 29일	-
자산양수도계약체결일	2019년 03월 29일	-
주요사항보고서 제출일	2019년 03월 29일	-
대금 지급 일정	2019년 03월 29일	일괄 지급

3. 대금지급방법

구분	지급일	지급금액	지급방법
양수도 금액	2019년 03월 29일	43,831,409,180원	가. 현금지급: 일백사십삼억(\14,300,000,000)&cr 나. 3회차CB지급: 일백오십억(\15,000,000,000)&cr - 만기전 취득했던 3회차 CB로 지급&cr 다. 신규CB발행 지급 &cr - 일백삼십팔억삼천일백삼십만구천일백팔십원&cr (\14,531,409,180)
합계		43,831,409,180원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
Ⅰ. 유동자산	17,546	-14,300	3,246
Ⅱ. 비유동자산	38,258	43,831	82,090
자산총계	55,805	29,531	85,336
Ⅰ. 유동부채	20,603	29,531	50,134
II . 비유동부채	4,911	-	4,911
부채총계	25,515	29,531	55,046
I. 자본금	15,350	-	15,350
II. 이익잉여금	-1,407	-	-1,407
자본총계	30,290	-	30,290

&cr주1) 상기 '자산양수 전' 재무정보는 ㈜데일리블록체인의 자산양수(19.03.29) 전 &cr 최근 결산기(2018년 12월 31일)기준으로 작성한 연결 재무제표입니다.&cr&cr주2) 상기 '자산양수 후' 재무정보는 본 자산 양수와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.