BFLABS Co.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 20, 2025

BF랩스/주주총회소집결의/(2025.03.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호의안 : 이사해임의 건(소수주주) 제1-1호 의안 : 사내이사 한상우 해임의 건 제1-2호 의안 : 대표이사 임권 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최진한 해임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 서헌균 해임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 이형진 해임의 건 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 김병수 해임의 건 제1-7호 의안 : 기타비상무이사 김지은 해임의 건 제 2호의안 : 감사 김필주 해임의 건(소수주주) 제 3호의안 : 신규 이사 4인 선임의 건(신규이사 후보자는 추후 통지)(소수주주) 제 4호의안 : 신규 기타비상무이사 2인 선임의 건(신규기타비상무이사 후보자는 추후 통지)(소수주주) 제 5호의안 : 신규 사외이사 3인 선임의 건(신규사외이사 후보자는 추후 통지)(소수주주) 제 6호의안 : 신규 감사 1인 선임의 건(신규감사 후보자는 추후 통지)(소수주주)	제 1호의안 : 이사해임의 건(소수주주) 제1-1호 의안 : 대표이사 한상우 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 임권 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최진한 해임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이형진 해임의 건 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김병수 해임의 건 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 김지은 해임의 건 제 2호의안 : 감사 김필주 해임의 건(소수주주) 제 3호의안 : 신규 이사 선임의 건(소수주주) 제3-1호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박명철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박수진 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2025-02-10 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 받아들인 공시입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다.	- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2025-02-10 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 받아들인 공시입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-04
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호의안 : 이사해임의 건(소수주주) 제1-1호 의안 : 대표이사 한상우 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 임권 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최진한 해임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 이형진 해임의 건 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김병수 해임의 건 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 김지은 해임의 건 제 2호의안 : 감사 김필주 해임의 건(소수주주) 제 3호의안 : 신규 이사 선임의 건(소수주주) 제3-1호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박명철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박수진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2025-02-10 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 받아들인 공시입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다.
※관련공시	2025-02-10 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) 2025-02-11 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경훈	1975-10	3	신규선임	現. (주)뉴젠에이치앤비 대표이사 前. 엔시트론(주) 이사
박명철	1978-10	3	신규선임	現. (주)씨메이트 대표이사 前. (주)아모레퍼시픽 중국 온라인사업부 총괄
박수진	1982-04	3	신규선임	現. (사)꿈,그림 총괄 이사