BFLABS Co.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

BF랩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임신영 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이재범 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임신영	1987-08	3	신규선임	(현) ㈜모티바코리아 대표이사 (현) ㈜휴먼웰니스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재범	1974-09	3	신규선임	(현) 우재법률사무소 대표변호사 (전) ㈜바디프랜드 법무이사	-