BFLABS Co.,LTD. — AGM Information 2023

Dec 14, 2023

시티랩스/주주총회소집결의/(2023.12.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-10
3. 정정사유	임시주주총회 개최장소 및 심의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	추후 확정	경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층
3. 의안 주요내용	추후 확정	[보고사항]:감사보고 [심의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 최종열 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 상호변경의 건(정관 일부 변경) 제4호 의안 : 사업목적 추가의 건(정관 일부 변경)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층
3. 의안 주요내용		[보고사항] : 감사보고 [심의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 최종열 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 상호변경의 건(정관 일부 변경) 제4호 의안 : 사업목적 추가의 건(정관 일부 변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
심의안건 제3호의안 상호변경의 건이 임시주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. 변경전: (국문) 주식회사 시티랩스 (영문) CITYLABS Co.,LTD. 변경후: (국문) 주식회사 비에프랩스 (영문) BFLABS Co.,LTD.
※관련공시	2023-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이후록	1972-06	3	신규선임	현)법무법인 율촌 수석전문위원 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 전)금융감독원 제재심의위원회 위원 금융감독원 자산운용감독국

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종열	1971-09	3	신규선임	비상근	현)정진세림회계법인 파트너회계사 전)법무법인 세종 소속회계사 삼일회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적)_신규추가 73. 식품 및 식재료의 유통업 및 대행업 74. 미용용품 및 화장품의 유통업 및 대행업 75. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 연구개발 또는 제조 및 유통업 76. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 수출입업 77. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 렌탈 및 유지관리 서비스업		신규사업 영위를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	제2조(목적)_삭제 35. 유리가공 공작기계 제조업 36. 유리가공기계 유지관리보수업 37. 실리콘원료 판매업 42. 체험학습 및 레크리에이션 43. 회원모집 및 관리업 44. 교육서비스업 46. 숙박업		불필요한 사업목적 삭제