BFLABS Co.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

시티랩스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.03.14
3. 정정사유	정기주주총회일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2022-03-29	2022-03-31
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 제16기(2021년1월1일~2021년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 한상우 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건  -제2-1호의안 : 사내이사 한상우 선임의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4.이사회결의일	2022-03-14	2022-03-16
4. 이사회결의일(결정일) -사외이사 참석여부	참석(명)1 불참(명)1	참석(명)0 불참(명)2
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 관련 세부내용은 "주주총회소집공고"를 참고하시기 바랍니다.	- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건   -제2-1호의안 : 사내이사 한상우 선임의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상우	1981-12	3	신규선임	(주)테드인베스트먼트 대표이사